Панамский скандал: кто и почему попал в историю с оффшорами. "Панамские досье": что нужно знать о расследовании Список офшорный скандал для российских руководителей

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.

Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .

Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.

На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.

В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.

По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.

Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.

Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".

Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.

Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры

Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.

В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет .

Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.

Республика Панама – государство в Северной Америке. Территория составляет 75715 км²; население – около 3000 000 человек; официальный язык – испанский; столица – Панама; официальная валюта – бальбоа (PAB), американский доллар свободно используется.

Панама – это одна из наиболее востребованных классических оффшорных юрисдикций.

Не находится в «черном списке» оффшоров для России и Украины.

Характеристики

Республика Панама – одно из тех государств, где весомый вклад в бюджет страны осуществляется за счет регистрации и продления (перерегистрации) оффшоров, поэтому на государственном уровне создаются наилучшие условия для ведения бизнеса посредством использования оффшорных компаний, валютный контроль отсутствует, конфиденциальность при этом также защищена законодательством, имена бенефициаров не подлежат огласке.

Разрешена деятельность номинальных директоров и акционеров

Реестры акционеров и директоров нужно вести и они открыты, но в Панаме разрешается использовать услуги номинальных акционеров и директоров (номинальный сервис), данные владельца оффшора нельзя установить.

Это делает Панаму привлекательной для различного бизнеса.

Стоит упомянуть о недавнем скандале с раскрытием данных, т.н. , после которого свои должности потерял не один представитель власти.

Популярные схемы налогообложения

По опыту, могу сказать, что оффшорные компании Панамы очень популярны для легального открытия счетов в иностранных банках.

А именно: физлицо – резидент России или Украины приобретает компанию, зарегистрированную в Панаме.

Владение данной компанией осуществляется с использованием номинальных акционеров и директоров. Управление осуществляется по генеральной доверенности от номинальных директоров.

Фирма открывает счет в банке, к примеру, прибалтийском. Управляющий счетом – физлицо – резидент России (Украины).

Данный вариант очень распространен на территории бывшего Союза. Схема привлекательна с точки зрения цены, предоставляемых возможностей и защиты собственника от фискального воздействия.

Компании Панамы также используют для управления имуществом и различных торговых сферах.

Форма деятельности

Наиболее удобные компании для регистрации в Панаме – это акционерная корпораци я (Sociedad Anonima), а также общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsibilidad Limitada).

Этим оффшорам вести любую законную деятельность, некоторые виды деятельности (к ним относится банковская, страховая деятельность) требуют лицензии. Компаниям запрещено владеть недвижимостью в Панаме, вести бизнес с резидентами юрисдикции (чтобы пользоваться льготами).

При условии ведения бизнеса вне территории Панамы не обязательными являются ведение бухгалтерии, сдача годового отчета, проведение аудита, налогообложение для таких компаний также отсутствует.

Ежегодно в казну юрисдикции оплачивается сумма порядка 300 $.

Регистрировать новую или купить готовую фирму?

Можно приобрести готовый оффшор или зарегистрировать на заказ со своим названием. Процесс регистрации более длительная процедура.

Если компания нужна срочно, можно приобрести готовую, но обращайте внимание на дату ее регистрации.

Чем компания новее, тем позже Вам придется оплачивать ее продление.

Нет требований к размеру уставного капитала и выплате. Возможен выпуск любых акций, но вот акции на предъявителя только лишь после полной выплаты:

• Акционер должен быть минимум один, как физлицо, так и юрлицо, к резидентности привязки нет;
• Директоров должно быть минимум трое, только физлица, резидентный статут не имеет значения;
• Также должны быть секретарь и зарегистрированный агент;
• Зарегистрированный офис также обязателен.

Процесс регистрации компании

Для регистрации нужно предоставить копии паспорта акционера и директора, если не предполагается использование номинального сервиса. Если акционер и директор будут номинальными, предоставляется копия паспорта бенефициара и поверенного. Бенефициаром и поверенным может быть один человек.

04.03.2016, 00:16

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, использующихся влиятельными людьми для уклонения от оплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, включаяпрезидента РФ Путина, президента Украины Порошенко, известного футболиста Лионеля Месси и других известных влиятельных людей. Об этом сообщается в материалах Центра по исследованию коррупции и организованной преступности .

Материалы расследования, вышедшего под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний. Источник в компании связался с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и передал более 11,5 миллионов документов.

Также отмечается, что работа над расследованием длилась больше года. В ней приняли участие более 400 журналистов в 80 странах. В расследованиях говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Также уведомляется, что общее количество граждан в расследовании, связанных с Украиной, достигает двух десятков.

Среди фигурантов офшорного скандала в расследовании называются президенты РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, и ряд российских политиков и известных людей, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, министра экономики Алексея Улюкаева, сына олигарха Аркадия Ротенберга и племянник политического деятеля Николая Патрушева.

Среди других известных людей значатся футболист Лионель Месси, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани и покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон.

Напомним, 3 апреля журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали крупнейшее расследование, в котором раскрывается выведение президентом РФ Владимиром Путином 2 млрд долларов на счета офшорных компаний.

Среди материалов Панамских документов есть также Украины Петре Порошенко, посвященная офшорным финансовым схемам главы государства.

http://nv.ua/ukraine/politics/ofshornyj-skandal-po...juchaja-prezidenta-107683.html

Серия сообщений " ":

Резонансное расследование об офшорах известных политиков: все подробности. 3 апреля 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на материалах "Панамского архива" (Panama papers) – документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций. «Панамские документы» – документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компании. Документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)

Часть 1 -

Со дня публикации разоблачительных материалов "Панамского архива" прошло 20 дней. За это время некоторые фигуранты остались без работы, и большинство особо не пострадало

Коротко напомним о сути скандала. В воскресенье, 3 апреля, на весь мир прогремела публикация расследований о владельцах офшоров, которые имели дела с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Утечка документов собственно и стала базой для разоблачительных журналистских материалов по всему миру.

Выяснилось, что оффшорами владеют или владели в прошлом 12 действующих и бывших мировых лидеров, среди которых украинский президент Петр Порошенко.

Еще 17 мировых лидеров оказались причастными к оффшорам из-за родственников или близких друзей. Также журналисты раскрыли данные об оффшорах 42 публичных лиц - высокопоставленных чиновников, политиков, олигархов.

Кстати, опубликована лишь часть материалов. Вторую порцию инициаторы расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) обещают в мае. Ее планируют опубликовать синхронно с проведением в Лондоне антикоррупционного саммита G20.

Учитывая причастность к скандалу и украинских чиновников, интересно посмотреть, какие последствия имел скандал для его наиболее примечательных фигурантов.

Путинский виолончелист

Из всего окружения Путина, которое попало в опубликованную часть расследований, больше всего внимания досталось его другу виолончелисту Сергею Ролдугину. Через его оффшорные компании прокручивались миллиарды долларов.

Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что лично для Путина или его окружения скандал будет иметь последствия внутри страны. Сначала прокремлевские российские СМИ вообще не упоминали о "Панамском архиве". Но в эпоху интернета скрыть информацию почти невозможно. Поэтому начались попытки отбеливания имиджа российского президента.

Телеканал "Россия 1" показал в своем эфире сюжет почти на 20 минут, где авторы пытались рассказать как Ролдугин честно разбогател. Зрителей пытались убедить, что когда какие-то меценаты предложили музыканту небольшую долю в бизнесе, чтобы он имел собственные деньги на поддержку и развитие "величественной русской музыкальной школы".

Путин также несколько раз комментировал данные об офшорах своего друга. Из его слов следовало, что все деньги, которые из своего бизнеса имел Ролдугин, виолончелист потратил на покупку музыкальных инструментов.

Путин, кстати, даже назвал какой именно инструмент купил Ролдугин. Это виолончель "Стюарт" 1732 года, которую сделал Страдивари. Самое интересное, что аукционный дом, который продал инструмент второго российского президента, удалил со своего сайта всю информацию об этом.

Журналист Александр Коляндр предполагает, что продажа инструмента уже не является предметом для гордости компании, а, наоборот, от факта "пахнет совсем не розами".

Впрочем, Путин ни слова не сказал по поводу обвинений о получении компаниями Ролдугина необеспеченных кредитов от "дочки" ВТБ и их причастность к сомнительным внебиржевым сделкам. Также одной из офшорок до сих пор принадлежит доля в компании, которая является одним из крупнейших продавцов рекламы на телевидении.

И вот это значительно повышает риски лично для Путина на международной арене. Уже слышны голоса о введении санкций лично против российского президента. По крайней мере, в интервью для сайта Эспрессо канадский политик Джеймс Безан вспомнил именно про оффшоры, как повод добавить Путина в санкционный список.

Отставка премьер-министра Исландии

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон из-за оффшорного скандала был вынужден уйти в отставку, хотя сначала не собирался этого делать.

Но после массовых протестов его таки попросили с должности. Исландия уже имеет нового премьера и готовится проводить досрочные выборы. Сайт на днях, подробно писал о том, как поломалась карьера Гюннлейгссона.

Отец британского премьера

Британский коллега исландца Дэвид Кэмерон отделался пока легким испугом. Напомним, "Панамский архив", обнаружил, что он получил выгоду оффшорной компании, которой владел его отец.

Все потери для Кэмерона пока что - имиджевые, то есть это удар по политической репутации в глазах избирателей. Юридических последствий для него, как представляется сейчас, не будет. В частности, не будет расследования относительно нарушения стандартов, которого требовала оппозиция.

Об этом, как пишет 21 апреля The Independent , заявила специальная уполномоченная британского парламента по стандартам Кэтрин Гудзон. Причины она не объяснила.

Кэмерон утверждает, что траст его отца был основан легально и уплаты налогов не избегал. Также он признал, что вел себя неправильно, когда информация об оффшорах только появилась и выразил готовность предоставить всю информацию о своих персональных финансах парламентскому уполномоченному по стандартам.

Также он рассказал, что продал свою долю в трасте в январе 2010 года, за пять месяцев до того, как стал премьер-министром. По словам Кэмерона, он это сделал, чтобы избежать обвинений в конфликте интересов.

Отставки высокопоставленных чиновников в Армении и Испании

Министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэля Сорию отправили в отставку примерно по такому же сценарию, как и премьер-министра Исландии.

Сначала чиновник отрицал, что имеет отношение к оффшорам. Но когда из публикаций в СМИ о его причастности стала очевидной, правительство уволило его. Сория ушел со всех постов - кроме министерского портфеля он сдал свой депутатский мандат и покинул пост руководителя отделения правящей Народной партии на Канарских островах.

Это произошло на фоне правительственного кризиса - в парламенте собирают голоса за отставку премьер-министра Мариано Рахоя, который является еще и партийным шефом Сории. Ложь теперь уже экс-министра об оффшорах сильно навредила репутации всей партии и усилила оппозицию.

Сам Сория в письме, где объясняет причины отставки, признает, что "его ситуация" нанесла ущерб Народной партии, правительства и избирателям.

В Армении в отставку ушел глава Службы принудительного исполнения судебных актов армянского Минюста Мигран Погосян. Сделал он это добровольно и с очень интересной мотивацией.

"Сожалею, что мое имя упоминается рядом с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая действительно присвоила миллиарды долларов. Считаю неприемлемым проведение любых цивилизационных параллелей между моей страной и диктаторским Азербайджаном через мою персону. Именно по этой причине я подал сегодня прошение об отставке", - говорится в официальном заявлении Погосяна.

Сначала он, как и все остальные фигуранты скандала, отрицал причастность к оффшорам. И если бы эта информация не всплыла во время обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, вряд ли ушел в отставку. Но сейчас в Армении очень чувствительны к теме укрепления страны.

Для авторитарных лидеров, похоже, оффшорный скандал не будет иметь значительных последствий. Акции протеста в их странах подавляются в зародыше. Поэтому и не переживает из-за оффшоров внука президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, спокойно чувствуют себя президент Азербайджана Ильхам Алиев и король Саудовской Аравии Салман.

Даже в Гонконге, где в отличие от материкового Китая, присутствует свобода слова, уволили главного редактора газеты "Минг Пао" после публикации на первой полосе статьи о "Панамском архиве".

Формально поводом стало урезание бюджета. Журналисты издания в это не верят и заявляют о притеснении свободы слова.

В Китае информация об оффшорном скандале не публикуется и удаляется из соцсетей. Ведь расследование выявило офшоры у членов семей нынешних и бывших руководителей Компартии Китая. Среди них есть родственник и действующего лидера Китая Си Цзинпиня.

Бразильский импичмент

Интересно будет проследить, как повлияют данные из "Панамского архива" на ситуацию в Бразилии, где действующий президент Дилма Руссефф оказалась на грани импичмента. Это произошло из-за коррупционного скандала, связанного с государственной нефтегазовой компанией Petrobras. Он длится в стране уже не первый год.

Про "Панамский скандал" и главную офшорную зону

В сети появился анализ ситуации, которую косвенно вскрыл "Панамский скандал".

И хотя публикация носит откровенно контрамериканский характер, в ней приводятся весьма любопытные факты. В частности: офшоры в Панаме, на которые было обращено внимание мировой общественности, равно как британские офшоры на Виргинских островах, которые стали поводом для менее масштабного скандала в 2013-м - лишь инструмент для расширения влияния иных офшоров, расположенных... на территории США. В штате Дэлавэр находятся юрадреса 64% компаний из списка Форбс-500. И еще, вот что говорят спецы, обслуживающие крупнейшие мировые компании: чтобы продать "Рошен", Порошенко просто обязан был оформлять сделку через офшор. Напрямую продать свою долю он не сможет. А вот если не заплятит налоги от продажи - тогда и покритикуем. А пока читаем статью и думаем.

Мировой офшорный бизнес существует, по крайней мере, с XIX века, когда в центре Европы появилось государство, банки которого обеспечивали клиентам полную конфиденциальность. Это была Швейцария с ее знаменитой банковской тайной. Настоящий бум офшоров начался в 80-е годы ХХ века. Согласно некоторым оценкам, в середине 90-х годов до половины всех трансграничных валютных операций осуществлялись с участием офшорных юрисдикций. К таковым обычно относят юрисдикции, обеспечивающие минимальное (или даже нулевое) налогообложение зарегистрированным в них компаниям, а также гарантирующие конфиденциальность владельцев и/или конечных бенефициаров офшорных компаний и банковских счетов. Некоторые государства и международные организации составляли списки, в которых число офшорных юрисдикций доходило до 65. Оценка активов, спрятанных в офшорных зонах,достигает 32 млрд. долл. Для сравнения: оценка мирового богатства (всех видов активов) составляет 240-250 трлн. долл.

В списках офшоров присутствуют преимущественно экзотические острова, такие как Багамы, Бермуды или Британские Виргинские острова, а также мелкие государства Европы вроде Андорры и Монако. В некоторых списках оказываются страны, более заметные в мировой экономике. Например, Люксембург или Новая Зеландия. Однако ни в одном официальном списке вы не найдете ни Великобритании, ни тем более Соединенных Штатов.

Что касается Великобритании, то многие офшорные острова и мелкие офшорные государства еще в прошлом веке оказались под контролем Лондона. Собственно, он их и создавал. Это неудивительно, поскольку между Лондоном и офшорными юрисдикциями неформальные отношения сложились еще в колониальную эпоху. Особенной популярностью среди подшефных Лондону офшоров до недавних пор пользовались Британские Виргинские острова, а также остров Мэн. В 2013 году Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ) опубликовал большое количество секретной информации об офшорах. Большая часть всей информации относилась к Британским Виргинским островам. По офшорной империи Великобритании и по репутации Лондона тогда был нанесен серьезный удар. США в ходе тогдашнего скандала почти не фигурировали.

Нынешний офшорный скандал, получивший название «панамского», намного масштабнее. Одним из инициаторов громкого дела оказалась все та же организация ICIJ. Количество документов, которые были похищены (как утверждается, в результате взломов электронных баз данных) из панамской компании, осуществлявшей регистрацию офшорных компаний, впечатляет - более 11 миллионов единиц. Поражает и охваченный период расследования - с 1977 по конец 2015 г. Большая часть фигурирующих в скандале фирм зарегистрирована в Панаме. Добытая информация была распределена между 370 журналистами из 76 стран. С начала апреля они начали обработку первичного информационного «сырья» и публикацию материалов, в которых фигурируют известные лица. Среди них 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.

…Всех удивило крайне небольшое количество граждан США в «панамском» списке. Поначалу это объяснялось тем, что, поскольку за утечкой информации стояли Государственный департамент США и ЦРУ, компроматы вбрасывались на основе тщательного отбора, чтобы не задеть высокопоставленных американских владельцев и бенефициаров офшорных компаний и счетов. Затем появилась другая версия: американцев в списках клиентов панамской фирмы мало, потому что им не интересна Панама как офшор. Они создали «офшорный рай» у себя дома.

И тут на свет появились интересные цифры и факты. Некоторые из них принадлежат неправительственной организации Tax Justice Network (TJN), которая уже многие годы занимается вопросами уклонения от уплаты налогов в офшорах. TJN составляет рейтинги привлекательности налоговых убежищ. В рейтинге 2015 года США занимают почетное третье место, пропустив вперед лишь Каймановы острова и Сингапур. А вот Панама, оказавшаяся в эпицентре скандала, находится лишь на 13-м месте. Оказывается, для иностранных олигархов и чиновников-клептоманов Америка как налоговая гавань более удобна, чем, например, знаменитые юрисдикции Швейцария и Гонконг.

Офшорные гавани в Америке

Зачем американским банкам и корпорациям Швейцария, Гонконг, Британские Виргинские острова или Панама, если у них есть свой внутренний офшор - штат Делавэр. Этот штат уже давно предоставляет все необходимые «удобства» американским клиентам: щадящие налоги, полную конфиденциальность и быстроту оформления. Власти Делавэра даже обещают, что не позволят совать нос в секреты клиентов ФБР, налоговой службе, министерству юстиции и другим американским ведомствам, отвечающим за казну и безопасность США. Прямо государство в государстве!

Делавэр с гордостью называет себя столицей США по регистрации корпораций. Количество зарегистрированных там коммерческих структур превышает миллион. Юридическую прописку в штате имеют более 50% всех акционерных компаний открытого типа в США. 64% всех компаний, входящих в список Fortune 500, имеют юридический адрес в Делавэре. Следующими за Делавэром по офшорной привлекательности штатами являются Южная Дакота, Вайоминг, Невада . Далее следуют Техас, Орегон и Флорида. В разных источниках называется от 20 до 30 внутренних офшоров США: несколько штатов, города и муниципалитеты с особым режимом. В каком-то смысле офшором является и Нью-Йорк. Там процветают сделки с элитной недвижимостью, причем клиентам и конечным бенефициарам до недавнего времени гарантировалась полная конфиденциальность. Правда, сейчас американские власти начали проверку сделок с элитной недвижимостью, приобретенной в Нью-Йорке в районе Манхэттена на предмет выявления реальных бенефициаров.

И даже в ходе нынешнего панамского скандала в публикациях, раскрывающих роль США как офшорной юрисдикции, не затрагивается один важный аспект. А именно: совершенно ничего не говорится о так называемых благотворительных фондах ифилантропических фондах . На самом деле это своеобразные офшоры, в которые американские олигархи загоняют свои капиталы, получая привилегию не платить налоги в казну или платить по минимуму. Активы этих фондов формируются за счет покупки различных ценных бумаг. Благотворительные фонды - активные игроки на финансовых рынках. Иммунитет фондов от уплаты налогов ведет к тому, что казна теряет гораздо больше, чем она, например, теряет от того, что некоторые американские компании регистрируются в иностранных офшорах. Между тем никто в Америке не дерзает посягать на привилегированный статус благотворительных фондов - эта тема в Америке даже более табуирована, чем тема ФРС США.

Америка превращается в хранилище грязных денег

Возвращаясь к офшорным скандалам последних лет, понимаешь, кому и зачем нужны эти скандалы. Они нужны хозяевам денег, которые хотят превратить Америку в один глобальный офшор. На сегодняшний день в мире некоторые офшоры уже уничтожены, но еще остается от трех до пяти десятков. Утечки и скандалы - средства, с помощью которых дядя Сэм «гонит волну» (офшорные активы) в сторону Америки. Каждый скандал ведет к уничтожению одного или нескольких офшоров. Например, в 2013 году был нанесен серьезнейший удар по Британским Виргинским островам. Офшорные обитатели этой юрисдикции бросились под крыло США. В штате Невада Ротшильды даже открыли свою контору для регистрации в Америке беглецов с Британских Виргинских островов.

Примечательно, что Вашингтон через свою креатуру в Европейском союзе всячески подвигает европейцев на борьбу с офшорными схемами. Так, под влиянием Вашингтона Европейский союз принял Директиву о налогообложении сберегательных счетов (ESD). Ее цель - не допустить, чтобы граждане прятали деньги от налоговых органов. Директива действительно сделала для европейцев крайне затруднительным сокрытие денег от налогов в пределах Европы. По сути, банки стран ЕС обязаны собирать причитающиеся налоги с банковских счетов граждан других европейских стран. После введения директивы резко возросло число людей, захотевших открыть банковские счета за пределами Европы, в частности в Панаме и на Британских Виргинских островах. Так европейцев выманили за пределы их континента, а затем заставили бежать в Америку.

В 2010 году Вашингтон принял экстерриториальный закон FATCA, обязывающий все страны мира предоставлять налоговой службе США информацию о счетах американских налогоплательщиков. Этот закон уже начал действовать, информация стекается в Вашингтон со всех уголков мира. Одновременно Вашингтон подтолкнул Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к разработке Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard - CRS). Стандарт уже разработан, одобрен и взят на вооружение не только странами-членами ОЭСР, но и многими другими странами (без малого около 100 стран). Но вот что удивительно: стандарт отказались принять две-три экзотических юрисдикции и… США.

«США являются информационной черной дырой, - заявил глава консалтинговой фирмы Henley & PartnersКристиан Кейлин . - Финансовая информация поступает в страну, но не возвращается обратно». Разве это не доказательство того, что хозяева денег планируют сделать США единственным на планете офшором? В связи с отказом от принятия Вашингтоном CRS The Wall Street Journal сообщил, что США могут вскоре стать главной налоговой гаванью мира, управляющие компании переводят в страну активы состоятельных людей из Европы и других стран. Далеко не все в Америке хотят, чтобы страна превращалась в хранилище грязных денег. Так, глава организации по борьбе с коррупцией в США Global Witness Стефани Остфельд с горечью констатировал: «О чем известно меньше всего, так это о том, что США обладают такими же секретными юрисдикциями, как и многие из стран Карибского бассейна и Панама. Нельзя стремиться к тому, чтобы превращаться в площадку для грязных денег со всего мира - то, чем мы сейчас и являемся».